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臨時股東大會決議公告范文

來源:注冊公司??點擊率:次?日期:2011-08-06 13:46

本及其董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。本次會議無新提議案提交表決。本次會議無否決或修改提案的情況。

_____股份有限公司_____年于_____年_____月_____日在_____召開。出席會議的股東及股東代表_________名,代表股份_________股,占公司股份總額的_________%,符合《》和《_____》的有關規定,會議合法有效。會議由董事長_________先生主持。會議以記名投票方式選舉了公司第二屆董事和第二屆監事。

一、選舉公司第二屆董事會成員(采用累積投票方式:每個股東的票數為所持股數乘以董事候選人人數)

1.選舉_________女士為公司第二屆董事會成員_________票同意,占與會有表決權股份總票數的10%,0票反對,占與會有表決權股份總票數的0%;0票棄權,占與會有表決權股份總票數的0%。

2.選舉_________先生為公司第二屆董事會成員_________票同意,占與會有表決權股份總票數的10%,0票反對,占與會有表決權股份總票數的0%;0票棄權,占與會有表決權股份總票數的0%。

3.選舉_________先生為公司第二屆董事會成員_________票同意,占與會有表決權股份總票數的10%,0票反對,占與會有表決權股份總票數的0%;0票棄權,占與會有表決權股份總票數的0%。

4.選舉_________先生為公司第二屆董事會成員_________票同意,占與會有表決權股份總票數的10%,0票反對,占與會有表決權股份總票數的0%;0票棄權,占與會有表決權股份總票數的0%。

5.選舉_________先生為公司第二屆董事會成員_________票同意,占與會有表決權股份總票數的10%,0票反對,占與會有表決權股份總票數的0%;0票棄權,占與會有表決權股份總票數的0%。

……

二、選舉公司第二屆監事會成員

1.選舉_________先生為公司第二屆監事會成員________票同意,占與會有表決權股份總票數的10%,0票反對,占與會有表決權股份總票數的0%;0票棄權,占與會有表決權股份總票數的0%。

2.選舉_________先生為公司第二屆監事會成員________票同意,占與會有表決權股份總票數的10%,0票反對,占與會有表決權股份總票數的0%;0票棄權,占與會有表決權股份總票數的0%。

3.選舉_________先生為公司第二屆監事會成_________票同意,占與會有表決權股份總票數的10%,0票反對,占與會有表決權股份總票數的0%;0票棄權,占與會有表決權股份總票數的0%。

_____律師事務所_____律師到會見證并出具見證意見書:認為本次的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合法律、法規及《》的規定,會議形成的決議合法有效。

特此公告

____

______年_____月_____日

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